折戟!鑫合汇实控人自首风波“祸引”上市公司

焦点南宁 2019-04-11 00:11:57
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投资并购一时爽,踩坑中雷泪两行。前有宁波东力被年富供应链诈骗事件“插刀”,后有美都能源因互金平台鑫合汇爆雷而“受伤”。 对美都能源(600175,SH)来说,收购鑫合汇34%股权本是其向金融业务进击的补药,如今却只能感叹“遇人?#30343;?rdquo;。昨晚,美都能源刚发布风险提示公告,称在2018年业绩预告中对持有的

投资并购一时爽,踩坑中雷泪两行。前有宁波东力被年富供应链诈骗事件“插刀?#20445;?#21518;有美都能源因互金平台鑫合汇爆雷而“受伤”。

对美都能源(600175,SH)来说,收购鑫合汇34%股权本是其向金融业务进击的补药,如今却只能感叹“遇人?#30343;紜薄?#26152;晚,美都能源刚发布风险提示公告,称在2018年业绩预告中对持有的鑫合汇长期股权投资计提减?#24213;急冈?.15亿元,今天(4月10日)就收到了上交所问询函。不过,上市公司董秘告诉《每?#31449;?#27982;新闻》?#38054;擼?#26071;下其他金融业务与鑫合汇之间没有资金往来。

向金融业务的“进击”

如今,美都能源总市值?#24179;?00亿元,实控人是自湖州德清起家的闻掌华。

1993年,有乡镇政府工作经验的闻掌华毅然“下海?#20445;?#21019;办?#33487;?#27743;德清县莫干山美都房地产开发总公司,投身于房地产事业,并在德清市建有多个地产项目。四年后,闻掌华开始担任浙江美都控股集团董事长兼总裁。

2002年,美都集团顺利收购上市公司宝华实业,成功登陆资本市场,并于2014年变更证券简?#33670;?#32654;都能源”。除了房地产,美都能源?#32929;?#21450;新能源、金融和准金融、商业贸易、服务业等主要业务。

此次深陷风波的鑫合汇隶属于美都能源旗下的金融业务板块,美都能源曾公告称,上市公司金融业务由美都金控负责运营。美都能源官网信息显?#33606;?#32654;都金控成立于2015年12月,注册资本10亿元,由上市公司100%控股,经营范围主要包括资产管理、投资管理、实业投资、互联网金融等。

在金融业务板块,除了美都金控2016年底通过增资及收购鑫合汇相关股权成为其第二大股东外,上市公司旗下还拥有德清美都小额贷款股份有限公司、一家典当公司、一家担保公司,并参股了湖州市商业银行。

根据2017年年报,美都能源表?#33606;?#26410;来公司将继续以美都金控为公司金融创新业务的主要载体,除继续开展小额贷款、担保和典当等金融服务之外不断开拓新的金融创新模式,加大金融创新业务,为公司新能源主业提供供应链金融服务,逐步落实金融创新?#28118;?#22411;路线。

在这一年,美都能源的金融业务表现尤为亮眼。?#20013;?#19994;来看,上市公司2017年金融业实现营收1.22亿元,毛利率为100%;营业收入较上年增长246.61%,在美都能源的各项业务中增速最高。而2017年,美都能源总营收为64.82亿元,同比增长46.61%?#36824;?#23646;上市公司股东?#26408;?#21033;润为5788.91万元,同比下降61.18%,美都能源称主要是美国税?#29281;?#33268;递延所得税资产价值的重新计算所致。

图片来源:摄图网

被上交所火速问询

4月9日晚间,美都能源公告称,鑫合汇完成了2017年业绩承?#25285;?#20294;鉴于目前现状,业绩对赌方将无法继续履行业绩补偿义务,公司存在无法收到鑫合汇2018年度业绩补偿款的风险;2019年度相应的业绩承诺完成情况亦存在重大的不确定性。同时,在2018年度业绩预告中,对持有的鑫合汇长期股权投资按照资产法进行评估并计提大额减?#24213;?#22791;(约6.15亿元)。此外,根据鑫合汇后续情况,存在对持有的鑫合汇长期股权投资进行全额计提减?#24213;?#22791;的可能性。

随后,上交所迅速下发问询函,要求美都能源说明鑫合汇自2018年8月以来?#26408;?#33829;状况和风险处置过程;公司在2018年业绩预告中,对鑫合汇长期股权投资计提大额减?#24213;?#22791;的原因和依据;美都金控与鑫合汇的其他业务和资金往来情况,是否存在鑫合汇违法违规行为的情形。

4月10日,美都能源董秘向《每?#31449;?#27982;新闻》?#38054;?#34920;?#33606;?#37995;合汇是美都能源的参股公司,而公司旗下其他金融业务?#28909;?#23567;贷公司等,与鑫合汇之间没有资金往来。

美都能源曾对鑫合汇“寄予厚望?#20445;?#25910;购鑫合汇也是其金融业务中的重要一环。

2016年12月,美都金控与鑫合汇的股东浙江中新力合控股有限公司、浙江支集控股有限公司等签署相关股权收购及增?#24066;?#35758;,约定美都金控先以1.26亿元对鑫合汇进行增资并取得其6%的股权。增资完成后,再以5.88亿元受让中新力合控股、支集控股等持有的鑫合汇28%股权。收购完成后,美都金控将持有鑫合汇34%股权,成为其第二大股东。

此?#38382;?#36141;溢价逾400倍,美都能源2017年年报显?#33606;?#37995;合汇的商誉期末余额为4.58亿元。

据了解,鑫合汇主要提供互联网金融信息平台及撮合业务,其官网资料显?#33606;?#37995;合汇最早由浙江中新力合控股公司组建,主要业务是为企业筹集过桥资金,解决企?#20992;唐?#36164;金周转的问题,为国内规模最大?#28118;ㄒ刀唐?#29702;财平台之一。

彼时针对高溢价收购,交易各方还签了一份业绩对赌协议,业绩对赌方承诺鑫合汇2017年、2018年和2019年扣非后净利润?#30452;?#19981;低于1.19亿元、1.96亿元和3.15亿元。在利润补偿期间内,若目标公司当期实?#31034;?#21033;润数低于当期承诺净利润数,中新力合控股、支集控股司、陈杭生等应对美都能源进行现金补偿。

然而好?#23433;?#38271;。今年4月,杭州市公安局拱墅分局对外通报,鑫合汇实控人投案自首,公安机关依法对鑫合汇涉嫌非法吸收公众存款案立?#21018;?#26597;,并对实控人及相关涉案人员采取刑事?#24656;?#25514;施。作为鑫合汇第二大股东,美都能源亦受到波及。

“鑫合汇这件事情爆发出来,只能说我们是投资失败。当时投资7亿元左右,如今鑫合汇这种状况,即便想做进行股份转让也不现实。”上述董秘向《每?#31449;?#27982;新闻》?#38054;?#34920;?#33606;?018年8月后,鑫合汇展期之后,(事情)发展到现在这个地步,我们也没有预?#31995;健!?/p>

2019年1月,曾有媒体报?#33713;疲?018年8月鑫合汇发布“振鑫计划?#20445;?#23459;布?#24405;?#19981;合规项目,将出借人的资金分4期兑付,兑付时间?#30452;?#20026;2018年9月6日和11月6日、2019年1月6日和5月6日,兑付总金额近28.6亿元,彼时鑫合汇已完成两期兑付,金额近5.7亿元,剩余22.9亿元待偿。另据鑫合汇官网公告,4?#40065;?#37995;合汇将已收回的2000万元资金进行资金分配,完成了2019年第2次兑付工作。

不过,美都能源方面表?#33606;?#37995;合汇作为上市公司的参股子公司,上市公司并未参与对鑫合汇的日常经营管理,也?#28142;?#22312;对鑫合汇相应逾期债务的兜底义务。

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